Жителей Новосибирской области организаторы финансовых пирамид привлекают высокими процентами. Более 477 млн рублей был причинен ущерб гражданам за прошлый 2023 год – первые месяцы 2024-го. Потерпевшими на территории Новосибирской области оказалось 449 человек. В производстве правоохранительных органов – 5 уголовных дел по факту мошенничества в особо крупном размере.
«За этот же период в Новосибирской области было выявлено 25 нелегалов, из них 21 нелегальный кредитор и 4 финансовые пирамиды», – сообщил в пресс-центре ТАСС эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский.
Модель финансовой пирамиды трансформировалась. Преступники используют интернет-сайты с агрессивной рекламой легких и быстрых денег. Мошенники обещают доходность в 20, 40, 60 процентов и более, призывают как можно быстрее внести деньги, не раскрывая информацию о потенциальных и возможных рисках. Сейчас в Госдуме обсуждается проект, принятие которого позволит купировать создание и распространение псевдоинвестиционных схем на начальной стадии.
«Чтобы не нарваться на нелегальных кредиторов или финансовую пирамиду, необходимо, прежде чем обращаться в финансовую организацию, проверить ее легальность. Для этого нужно зайти на сайт Банка России, зайти в раздел «Проверить участника финансового рынка», или зайти в приложении «ЦБ Онлайн». Если в реестрах регулятора нет компании, она не имеет права предоставлять финансовые услуги и не поднадзорна Банку России. Также необходимо проверить компанию в списке компаний с признаками нелегальной деятельности на сайте Банка России», – резюмирует эксперт.
По информации представителя прокуратуры Новосибирской области Ивана Яловенко, в 2023 году – в первые месяцы 2024 года в производстве правоохранительных органов региона было 5 уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид.